DOEAM 07/01/2022 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

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Manaus, sexta-feira, 07 de janeiro de 2022
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Protocolo 73149
BIC AMAZÔNIA S.A. - NIRE: 13300002638 - CNPJ/MF: 04.402.277/0001-00
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE OUTUBRO DE 2021.
DATA, HORÁRIO E LOCAL: No 06º (sexto) dia do mês de outubro de 2021, às 10:00 (dez horas), na sede social da BIC AMAZÔNIA S.A. (a “Companhia”), localizada no Município de Manaus,
Estado do Amazonas, na Avenida Içá, nº. 400, frente para o nº 445, tendo como fundos o nº. 2.645 da Avenida Açaí, Distrito Industrial Marechal Castelo Branco, CEP: 69.075-090. CONVO-
CAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei Federal nº. 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando
a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas. COMPOSIÇÃO DA MESA: Como previsto no Estatuto Social,
assumiu a presidência da mesa o Diretor Industrial Sr. Jean Marc Michel Christian Hamon, que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Taína Maria Cavalcanti dos Santos Pinto. ORDEM
DO DIA: Discutir e deliberar sobre a seguinte matéria: (i) Ratificar a aprovação do Relatório da Diretoria, das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2020; ii) Ratificar
a aprovação sobre a alocação do saldo remanescente da conta lucros acumulados; iii) Aprovação do aumento do capital social. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:
Por unanimidade de votos, sem ressalvas ou oposição de qualquer acionista, foram aprovadas as seguintes matérias constantes da ordem do dia: i) Ratificada por todos os acionistas da
companhia a aprovação, em data de 28/09/2021, do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2020. ii) Ratificada por todos os acionistas da
companhia a aprovação, em data de 28/09/2021, da alocação do saldo remanescente da conta lucros acumulados à reserva de lucros, após o lucro líquido do exercício, da reserva legal e dos
dividendos pagos, e que ficará suspenso até que seja deliberado sobre sua destinação; iii) Aprovaram o aumento do Capital Social de R$ 808.934.028,60 (oitocentos e oito milhões, novecentos
e trinta e quatro mil, vinte e oito reais e sessenta centavos), para R$ 826.688.948,74 (oitocentos e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e
setenta e quatro centavos), sem modificação do número de ações representativas do Capital Social, mediante a incorporação das seguintes parcelas de reservas e lucros: 1) R$ 17.754.920,14
(dezessete milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte reais e quatorze centavos); saldo da conta “Fundo Para Aumento de Capital DL 756/69”; ENCERRAMENTO: Ter-
minada a leitura, nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, as assembleias foram suspensas pelo tempo necessário
à lavratura da Ata em livro próprio, nos termos do Artigo 130 da Lei Federal nº. 6.404/76, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Manaus, 06 de outubro de 2021. Sr.
Jean Marc Michel Christian Hamon (Diretor Industrial) – Presidente, e Sra. Taína Maria Cavalcanti dos Santos Pinto -Secretária. Acionistas: Société BIC (p.p. Olivier Daniel G. Debruyn) e BIC
Rasoirs (p.p. Olivier Daniel G. Debruyn). A presente certidão, neste ato autenticado pelo Presidente e Secretário da Mesa, é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Registro de Atas de Assembleia
Geral da Companhia. Jean Marc Michel Christian Hamon - Diretor Industrial - Presidente. Taína Maria Cavalcanti dos Santos Pinto - Secretária
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO