DOEAM 19/11/2020 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

Manaus, quinta-feira, 19 de novembro de 2020 | Publicações Diversas | Pág 3
Diário Oficial do Estado do Amazonas
Com o objetivo de facilitar os trabalhos da Assembleia, a Companhia solicita
que o comprovante de titularidade das ações e o instrumento de mandato
com poderes especiais sejam depositados na sede da Companhia até 48
horas da data marcada para sua realização.
A Companhia informa que a documentação referente à ordem do dia
encontra-se disponível na sede da Companhia para consulta por parte dos
senhores acionistas, consoante ao disposto no artigo 135, §3º da Lei das
Sociedades por Ações.
Manaus, 18 de novembro de 2020.
ORSINE R. DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho de Administração da Amazonas Energia S.A
<#E.G.B#27909#3#28894/>
Protocolo 27909
<#E.G.B#28178#3#29167>
GERA AMAZONAS - GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S.A.
- CNPJ/ME nº 07.469.933/0001-71 - NIRE 13.3.0000614-5 - ATA DE
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 16
DE NOVEMBRO DE 2020 - 1. DATA, HORA E LOCAL: Em 16 de novembro
de 2020, às 10h00, por intermédio da Plataforma Digital Zoom Meetings
(comunicação simultânea). 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada
a convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho
de Administração da Companhia, de acordo com o Artigo 16, parágrafo
segundo, do Estatuto Social, mediante a participação por intermédio do
Zoom Meetings (comunicação simultânea), juntamente com o Diretor Álcio
Adler Silva Bezerra. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os membros do Conselho
de Administração da Companhia nomearam os Srs. Rodrigo Santos
Coutinho Alves e Álcio Adler Silva Bezerra para integrarem a mesa, na
qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente. 4. ORDEM DO DIA:
Projeto conversão 100% Gás Natural. 5. DELIBERAÇÕES: Os membros do
Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos, sem
quaisquer ressalvas ou restrições, pela aprovação do Projeto Conversão
100% Gás Natural, bem como ratificaram a formalização dos seguintes
contratos: a) Contrato de Fornecimento de Equipamentos com a Wartsila
Finland OY, ao custo de € 15.205.500,00 (quinze milhões e duzentos e
cinco mil e quinhentos Euros); b) Contrato de Serviços de Conversão com
a Wartsila Brasil Ltda., ao custo de R$ 19.534.680,00 (dezenove milhões
quinhentos e trinta e quatro mil seiscentos e oitenta Reais); c) Aditivo ao
Contrato de Operação e Manutenção com a Wartsila Brasil Ltda; e d)
Termo Aditivo Contrato de Suprimento firmado com a Amazonas Geração e
Transmissão de Energia S/A, todos objetivando a conversão da Usina para
operação exclusivamente com Gás Natural. 6. ENCERRAMENTO: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na
forma de sumário que, lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por
todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes
à reunião. Conselheiros Presentes: Igor Vitalino Mendonça, Thiago Laurindo
Horta Ferreira e Rodrigo Santos Coutinho Alves. A presente ata é cópia fiel
da ata lavrada no Livro de Registro das Atas das Reuniões do Conselho
de Administração da Companhia. Mesa: Rodrigo Santos Coutinho Alves -
Presidente; Álcio Adler Silva Bezerra - Secretário
Junta Comercial do Estado do Amazonas - Certifico registro sob o nº 1081089
em 19/11/2020 da Empresa GERA AMAZONAS - GERADORA DE ENERGIA
DO AMAZONAS S/A, Nire 13300006145 e protocolo 200557556 - 18/11/2020.
Autenticação:
9CCB8F96A65018E54E3B37E7B5776734856716.
Lycia
Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento,
acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 20/055.755-6
e o código de segurança nEwo Esta cópia foi autenticada digitalmente e
assinada em 19/11/2020 por Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretá-
rio-Geral.
<#E.G.B#28178#3#29167/>
Protocolo 28178
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