DOEAM 10/09/2019 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

                            Manaus, terça-feira, 10  de  setembro  de 2019  |  Publicações Diversas  |  Pág. 
Diário Oficial do Estado do Amazonas
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GERA AMAZONAS – GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A - CNPJ/ME nº 
07.469.933/0001-71 - NIRE 13.3.0000614-5 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2019 - 1. DATA, HORA E LOCAL 
DA REUNIÃO: Em 19 de agosto de 2019, às 10 horas, na sede social da Gera Amazonas 
- Geradora de Energia do Amazonas S/A (“Companhia”), na cidade de Manaus, Estado 
do Amazonas, na Rua Comendador Gutemberg Barbosa, nº 2, bairro Ponta Negra, CEP 
69037-004. 2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os conselheiros nomearam Nelson Magalhães 
Graça e Bruno Alberto Lima Franco para integrarem a mesa, na qualidade de Presidente 
e Secretário, respectivamente. 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a 
convocação em virtude da presença de todos os membros do Conselho de Administração 
da Companhia. Estava presente, ainda, à reunião, o Diretor Álcio Adler Silva Bezerra. 
4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da declaração de dividendos intermediários 
da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 28, parágrafo primeiro, do 
Estatuto Social da Companhia, os conselheiros deliberam, por unanimidade, declarar 
dividendos intermediários, no montante de R$ 1.653.893,37 (um milhão, seiscentos e 
cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta e sete centavos), com base 
nos lucros apurados no Balanço Patrimonial da Companhia, datado de 30 de junho de 
2019, levantado especificamente para esse fim, os quais deverão ser distribuídos entre 
os acionistas da Companhia, da seguinte forma: (i) R$ 826.946,69 (oitocentos e vinte 
e seis mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) à Servtec 
Investimentos e Participações Ltda., na qualidade de detentora de ações preferenciais de 
Classe A, conforme determina o artigo 5º, parágrafo terceiro, alínea “ii”, do Estatuto Social 
da Companhia; e (ii) R$ 826.946,68 (oitocentos e vinte e seis mil, novecentos e quarenta 
e seis reais e sessenta e oito centavos) ao Fundo de Investimento em Participações 
Brasil Energia, na qualidade de detentor de ações ordinárias nominativas de emissão 
da Companhia, ficando a Diretoria da Companhia, desde já, autorizada a realizar o 
respectivo pagamento.Os conselheiros rubricaram, neste ato, uma cópia do Balanço 
Patrimonial da Companhia acima mencionado, o qual deverá ser considerado parte 
integrante da ata desta reunião, para todos os fins e efeitos, e ficará arquivado na sede 
da Companhia, não sendo necessário seu arquivamento na competente Junta Comercial. 
6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada esta ata na forma de sumário que, lida e achada conforme, foi aprovada e 
assinada por todos os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes 
à reunião. Conselheiros Presentes: Nelson Magalhães Graça, Bruno Alberto Lima Franco, 
Lauro Fiúza Júnior e Daniel Parnes Epstein. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no 
Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia. Mesa: Nelson 
Magalhães Graça – Presidente. Bruno Alberto Lima Franco – Secretário. Junta Comercial 
do Estado do Amazonas. Certifico registro sob o nº 1009356 em 04/09/2019 da Empresa 
GERA AMAZONAS - GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A, Nire 13300006145 
e protocolo 190457635 - 02/09/2019. Autenticação: 9BFF61C7CA51969DBC9456B1
8DDE820DF8. Alberto Pacheco da Silva Ladeira - Secretário-Geral. Para validar este 
documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br e informe nº do protocolo 19/045.763-5 
e o código de segurança W9SY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 
04/09/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira – Secretário-Geral.
GERA AMAZONAS – GERADORA DE ENERGIA DO AMAZONAS S/A - CNPJ/ME 
nº 07.469.933/0001-71 - NIRE 13.3.0000614-5 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO - REALIZADA EM 19 DE AGOSTO DE 2019 - 1. DATA, HORA 
E LOCAL DA REUNIÃO: Em 19 de agosto de 2019, às 9 horas, na sede social da 
Gera Amazonas - Geradora de Energia do Amazonas S/A (“Companhia”), na cidade 
de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Comendador Gutemberg Barbosa, nº 2, 
bairro Ponta Negra, CEP 69037-004. 2. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os conselheiros 
nomearam Nelson Magalhães Graça e Bruno Alberto Lima Franco para integrarem a 
mesa, na qualidade de Presidente e Secretário, respectivamente. 3. CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a convocação em virtude da presença de todos os membros 
do Conselho de Administração da Companhia. Estava presente, ainda, à reunião, o 
Diretor Álcio Adler Silva Bezerra. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da declaração 
de dividendos intermediários da Companhia. 5. DELIBERAÇÕES: Nos termos do artigo 
28, parágrafo primeiro, do Estatuto Social da Companhia, os conselheiros deliberam, por 
unanimidade, declarar dividendos intermediários, no montante de R$ 9.060.345,96 (nove 
milhões, sessenta mil e trezentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos), 
com base nos lucros apurados no Balanço Patrimonial da Companhia, datado de 30 de 
junho de 2019, levantado especificamente para esse fim, os quais deverão ser distribuídos 
integralmente à acionista Servtec Investimentos e Participações Ltda., na qualidade de 
detentora de ações preferenciais de Classe A, conforme determina o artigo 5º, parágrafo 
terceiro, alínea “ii”, do Estatuto Social da Companhia, ficando a Diretoria da Companhia, 
desde já, autorizada a realizar o respectivo pagamento. Os conselheiros rubricaram, 
neste ato, uma cópia do Balanço Patrimonial da Companhia acima mencionado, o qual 
deverá ser considerado parte integrante da ata desta reunião, para todos os fins e efeitos, 
e ficará arquivado na sede da Companhia, não sendo necessário seu arquivamento na 
competente Junta Comercial. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos e lavrada esta ata na forma de sumário que, lida e achada 
conforme, foi aprovada e assinada por todos os membros do Conselho de Administração 
da Companhia presentes à reunião. Conselheiros Presentes: Nelson Magalhães Graça, 
Bruno Alberto Lima Franco, Lauro Fiúza Júnior e Daniel Parnes Epstein. A presente é 
cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da 
Companhia. Mesa: Nelson Magalhães Graça – Presidente. Bruno Alberto Lima Franco – 
Secretário. Junta Comercial do Estado do Amazonas. Certifico registro sob o nº 1009354 
em 04/09/2019 da Empresa GERA AMAZONAS - GERADORA DE ENERGIA DO 
AMAZONAS S/A, Nire 13300006145 e protocolo 190457589 - 02/09/2019.Autenticação: 
1132E31CE89B127D1CB07EF6C85257CC7FB15C2. Alberto Pacheco da Silva Ladeira 
- Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucea.am.gov.br 
e informe nº do protocolo 19/045.758-9 e o código de segurança bLKY Esta cópia foi 
autenticada digitalmente e assinada em 04/09/2019 por Alberto Pacheco da Silva Ladeira 
– Secretário-Geral.
Cargo: 1841971C, professora. Destino e Período: Tabatinga/Nova Olinda do 
Norte/Tabatinga, 28/09/2019 a 21/10/2019. Objetivo: Ministrar disciplina 
Fundamentos da Anatomia Humana. 22.PCDP.399771JOELIZA ARAUJO. 
Matrícula e Cargo: 1701223D, professora. Destino e Período: 
Parintins/Tefé/Parintins, 26/09/2019 a 30/09/2019. Objetivo: Participar como 
Paraninfa da Outorga de Grau do curso de Ciências Biológicas/PARFOR.                                                                                                                                                
Manaus, 09 de setembro de 2019.
CLETO CAVALCANTE DE SOUZA LEAL
Reitor da Universidade do Estado do Amazonas, em exercício
Horário de
Atendimento ao público
De 8h às 13h
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