DOEAM 06/11/2018 - Diário Oficial do Estado do Amazonas - Tipo 1

DIÁRIO OFICIAL
PUBLICAÇÕES DIVERSAS
Manaus, terça-feira, 06 de novembro de 2018 Número 33.877 • ANO CXXIV
SOCIEDADE DE PEDIATRIA CLINICA DO
AMAZONAS S/S LTDA
COOAP
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Sociedade de Pediatria Clinica do Amazonas S/S LTDA, COOAP, CNPJ nº
04.614.569/0001-06, convoca seus sócios para a Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada no dia 13 de novembro de 2018, terça-feira,
no auditório do ICAM, sito à Av. Codajás S/Nº, Cachoeirinha, CEP 69065-130,
na cidade de Manaus/AM, sendo às 18:30h, com 2/3 dos Sócios em 1ª
chamada, às 19:00h, com metade mais um dos Sócios em 2ª chamada, e, às
19:30h, com nº mínimo de dez Sócios em 3ª chamada, para deliberarem sobre
as seguintes ordens do dia: 1. Informes gerais; 2) Apresentação do Relatório
de Auditoria da COOAP – Ano 2016/2017; 3) Apresentação dos objetivos e
metas da estratégia e plano de gestão da COOAP 2019-2020: a)
Restruturação Administrativa Financeira; b) Estrutura da Administração
(Conselhos e Comissões); c) Capitalização de Recursos para COOAP; d)
Expansão de novos negócios e projetos.4) Alteração contrato social:
alteração da diretoria - cargo de vice-diretor.
Luiz Afonso Ituassu Galvão Britto
Diretor Presidente
Caloi Norte S/A
CNPJ/MF nº 04.301.024/0001-31 - NIRE 133.000.032-01
Ata da Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária realizada em 30/07/18.
Aos30/07/18, às 8 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa:Cyro
Cola Gazola - Presidente; Fernando Benedito de Freitas - Secretário.
Deliberação: Em AGO: (i) Após exame, foram integralmente aprovados por
unanimidade dos votos, sem qualquer ressalva os Relatórios Anuais de
Administração, as Demonstrações Financeiras e os Pareceres dos Auditores
Independentes relativos ao exercício social encerrados em 31/12/16 e
31/12/17. As referidas demonstrações financeiras foram devidamente
publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado do Amazonas”, pagina 01 do
caderno Publicações Gerais e “Jornal do Commercio”, pagina B5 do caderno
Publicações Legais.(ii) Considerando a inexistência de lucro líquido nos
exercícios de 31/12/16 e 31/12/17, foi aprovada, por unanimidade, a
destinação do prejuízo de ambos os referidos exercícios no valor de R$
3.605.000,00 e de R$ 4.631.000,00, respectivamente, para a conta de
“Prejuízos Acumulados”.(iii) Aprovar a reeleição, por unanimidade, para o
Conselho de Administração da Companhia com mandato até a Assembleia
Geral Ordinária da Companhia que aprovar as contas do exercício social que
se encerrar em 31/12/20, os Srs.: (i) Cyro Cola Gazola, CPF/MF nº
850.795.617-34; (ii) Peter John Paul Woods, portador do passaporte do
Reino Unido da Grã Bretanha nº 510852781, emitido em 17/01/14; (iii) Franco
Rana, portador do passaporte nº HG247163. Os membros do Conselho de
Administração ora eleitos serão investidos em seus cargos e prestarão as
declarações de desimpedimento em termo próprio a ser arquivado na
Companhia. Em atendimento ao artigo 152 da Lei 6.404/76, declara-se que
não haverá remuneração global ou individual aos conselheiros ora eleitos.
(iv)Aprovar a eleição, por unanimidade, como Presidente do Conselho de
Administração, o Franco Rana, acima qualificado. Em AGE: (i) Aprovar, por
unanimidade de votos, a reforma do Artigo 18º, do Estatuto Social da
Companhia, que passará a viger com a seguinte nova redação: “Artigo 18 - O
Conselho de Administração da Companhia será composto por 3 membros
efetivos, residentes ou não no país, acionistas ou não, eleitos e destituídos
pela Assembleia Geral para um mandato de até 3 anos, sendo permitida a
reeleição, por um número ilimitado de mandatos. A Assembleia Geral
designará um dos eleitos para a função de Presidente do Conselho de
Administração. A Assembleia Geral terá a faculdade de eleger 3 suplentes
para os membros efetivos do Conselho de Administração.” Aprovação:
Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, tendo sido
aprovada, inclusive, autorização para que a ata desta Assembleia Geral seja
publicada com omissão das assinaturas dos Senhores Acionistas, conforme
faculta o artigo 130, parágrafo 2º da Lei nº 6404/76. As publicações da Ata
desta Assembleia serão efetuadas nos jornais “Diário Oficial do Estado do
Amazonas” e “Jornal do Comércio”. Nada mais. Manaus, AM, 30/07/18.
JUCEA. Certifico o registro em 12/09/2018 sob o nº 20180427431. Alexandre
Bruno Araújo da SIlva - Secretário Geral.
Caloi Norte S.A.
CNPJ n.º 04.301.024/0001-31 - NIRE 13 300 003 201
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 02/07/18
Aos 02/07/18, às 08hs, na sede, com a totalidade do capital social.
Mesa:Franco Rana- Presidente; Nádia Ricas Xavier - Secretária.
Deliberações: i) autorizar a contratação de empréstimos, perante os bancos
que oferecerem as melhores condições, em qualquer valor até o montante
máximo de R$ 140.000.000, 00, correspondente ao orçamento para
empréstimos e dívidas para o ano de 2018, aprovado na reunião deste
Conselho de Administração de 07/12/2017; ii) ratificar as operações de
empréstimos contratadas de janeiro de 2018 até a presente data. Nada mais.
São Paulo, 02/07/18. JUCEA. Certifico o registro em 18/09/2018 sob o nº
971669. Alexandre Bruno Araújo da SIlva - Secretário Geral.
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
DO ESTADO DO AMAZONAS – ADAF
RESENHA 071/2018 - ADAF 05 de Novembro de 2018 – O Diretor-

Presidente da Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do
Amazonas, autorizou o(s) seguinte(s) deslocamento (s) de servidor (es) e
colaborador (es) conforme o art. .4º do Decreto nº 26.337 de 12 de dezembro
de 2006:
01. Nome: Amilcar da Silva Ferreira, Cargo: Gerente de Agrotóxicos e
insumos Veterinários, Destino e Período: Iranduba – 09/11/2018,
Objetivo: Participar de reunião proposta pela ADAF e IDAM, para tratar das
“Ações Itinerantes de recolhimento de embalagens vazias de agrotóxicos”
estando confirmada a participação de representantes da ARAM.
02. Nome: Aloysio Maia Malveira Júnior, Cargo: Engenheiro Agrônomo,
Destino e Período: Santa Isabel do Rio Negro – 07/11 a 09/11/2018,
Objetivo: Realizar fiscalização fitossanitária, implementando medidas
protetivas aderentes ao município, fazendo da atual situação, se existe algum
cadastro das propriedades que produzem produtos de origem vegetal para
fins lucrativos. Aproveitando esta visita para verificar como estão as
realizações dos relatórios, tendo em vista que esta EAC responde a
UVL/Manaus, a qual o servidor estará representando.
03. Nome: Eder Pedreno Beltrão, Cargo: Técnico Agropecuário, Destino
e Período: Barreirinha – 09/11 a 12/11/2018, Objetivo: Apoiar a fiscalização
ao evento agropecuário XX EXPORTAP 2018, que acontecerá em Terra preta
do Limão – Barreirinha, em virtude de o Médico Veterinário Thiago Sanches
Góes, não ter recebido treinamento sobre como é realizada a fiscalização em
eventos agropecuários, no período em que esteve em treinamento no
município de Parintins.
SÉRGIO ROCHA MUNIZ
Diretor Presidente
ADAF
FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL-FMT-HVD.

PORTARIA Nº. 00262/2018-GDP/FMT-HVD.
O Diretor Administrativo e Financeiro da Fundação de Medicina Tropical Dr.
Heitor Vieira Dourado no uso das atribuições legais, e Considerando o que
consta no Processo Nº004254/2018-FMT-HVD.
RESOLVE:
I-AUTORIZAR, a concessão de passagens terrestres e o pagamento de
diárias para a servidora Marly Marques de Melo desta Fundação de Medicina
Tropical, para Coordenar as atividades de coleta e processamento de
VÁLIDO SOMENTE COM AUTENTICAÇÃO